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Jan 26, 2024

India pide a Estados Unidos que permita la liberación de fondos congelados por el presunto vínculo con diamantes de Rusia

NUEVA DELHI, 30 ago (Reuters) - India ha pedido a Estados Unidos que permita la liberación de 26 millones de dólares pertenecientes a al menos dos empresas indias de diamantes que estaban congelados debido a sus supuestos vínculos comerciales con

NUEVA DELHI, 30 ago (Reuters) - India ha pedido a Estados Unidos que permita la liberación de 26 millones de dólares pertenecientes a al menos dos empresas de diamantes indias que estaban congelados debido a sus presuntos vínculos comerciales con la importante empresa rusa de diamantes sancionada Alrosa (ALRS.MM). dijeron a Reuters tres fuentes indias.

Los fondos fueron congelados a principios de este año debido a las sanciones estadounidenses a Alrosa impuestas en abril de 2022 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos, dijeron dos de las fuentes. Ambas fuentes son funcionarios del gobierno indio, que se negaron a identificarse a sí mismos o a las empresas, citando lo delicado del asunto.

La congelación es la primera medida punitiva de sanciones conocida contra cualquier empresa india desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia el año pasado y las posteriores sanciones occidentales a entidades rusas.

Los fondos de los comerciantes de diamantes fueron congelados cuando las unidades con sede en los Emiratos Árabes Unidos de compañías indias no especificadas intentaron transferirlos para comprar diamantes en bruto, dijeron una fuente del gobierno y una fuente de la industria.

Una de las fuentes dijo que los bancos suspendieron las transacciones en dólares.

Reuters no pudo determinar si el dinero estaba siendo transferido a Alrosa o a otra parte.

"El gobierno es consciente de la acción de la OFAC y ha iniciado un diálogo al respecto", dijo una de las fuentes del gobierno indio, sin identificar a la contraparte estadounidense. "El problema era la sospecha de vínculos comerciales con Alrosa."

Las empresas indias afectadas por la acción han dicho al gobierno que los pagos estaban destinados a entidades rusas no sancionadas o a pedidos completados antes de que las sanciones a Alrosa entraran en vigor, dijo la fuente.

"La propia OFAC no congela ni bloquea las transacciones", dijo un portavoz del Tesoro de Estados Unidos. "Los estadounidenses deben bloquear o rechazar transacciones de acuerdo con el programa de sanciones correspondiente".

Los bancos extranjeros u otras entidades que entran en conflicto con las sanciones de la OFAC corren el riesgo de quedar aislados del sistema financiero basado en el dólar, pero el Tesoro permite a las entidades solicitar licencias generales o específicas para completar algunas transacciones.

Alrosa, controlada por el estado y el mayor productor mundial de diamantes en bruto, no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios. Los ministerios de Comercio y Asuntos Exteriores de la India no respondieron a las solicitudes de comentarios.

India tiene la mayor capacidad de procesamiento de diamantes del mundo y exportó diamantes pulidos por valor de más de 22 mil millones de dólares el año fiscal pasado que finalizó el 31 de marzo. La industria, con sede principalmente en el estado occidental de Gujarat, compra diamantes en bruto a proveedores en países como los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos, Bélgica y Rusia.

Alrosa ha logrado mantener estables las ventas de diamantes a pesar de las sanciones estadounidenses, que no fueron seguidas por la Unión Europea. Algunos países del G7 han pedido sanciones más estrictas al comercio de diamantes de Rusia.

Información adicional de Rajendra Jadhav en Mumbai, Polina Devitt en Londres, David Lawder en Washington; Edición de Conor Humphries y Lincoln Feast

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